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吉林森工:2007年第二次临时股东大会决议公告

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

10007-09-28 14:05:54

关键词: 股份数 出席会议有表决权 第二次临时

证券代码:10000189 证券简称:吉林森工 编号:临10007-031

吉林森林工业股份有限公司10007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,没人 虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议没人 否决或修改提案的状况;

●本次会议没人 新提案提交表决。

一、会议召开和出席状况

吉林森林工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")10007年第二次临时股东大会于10007年9月27日上午六时 在集团公司会议室举行。出席会议的股东(或授权代表)共22名,共代表股份151,491,720股,占公司股份总额的48.79%,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议,会议聘请吉林今典律师事务所律师刘季先生做现场见证,会议由公司董事、总经理李凤春先生主持。

二、提案审议状况

会议以记名累积投票表决措施逐项审议并通过如下决议:

一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

大会选举柏广新、杜崇军、宫喜福、李凤春、宋建龙、徐世范、王海等7人为公司第四届董事会董事;选举果敢、刘国成、周光辉、庄研等4人为公司第四届董事会独立董事。以上11名董事组成公司第四届董事会。

非独立董事选举得票状况如下:

姓 名 同 意 反 对 弃 权

股份数(股) 占出席会议有表决权股份的% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份的% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份的%

柏广新 151,491,720 1000 0 0 0 0

杜崇军 151,491,720 1000 0 0 0 0

宫喜福 151,491,720 1000 0 0 0 0

李凤春 151,491,720 1000 0 0 0 0

宋建龙 151,491,720 1000 0 0 0 0

徐世范 151,491,720 1000 0 0 0 0

王 海 151,491,720 1000 0 0 0 0

独立董事选举得票状况如下:

姓 名 同意 反对 弃权

股份数(股) 占出席会议有表决权股份的% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份的%

果 敢 151,491,720 1000 0 0 0 0

刘国成 151,491,720 1000 0 0 0 0

周光辉 151,491,720 1000 0 0 0 0

庄 研 151,491,720 1000 0 0 0 0

二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

大会选举于永河、李贵山、李明国为公司第四届监事会监事,并与公司职工代表监事刘大伟、王丹同时组成第四届监事会。监事选举得票状况如下:

姓 名 同意 反对 弃权

股份数(股) 占出席会议有表决权股份的% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份% 股份数(股) 占出席会议有表决权股份的% 于永河 151,491,720 1000 0 0 0 0

李贵山 151,491,720 1000 0 0 0 0

李明国 151,491,720 1000 0 0 0 0

三、律师见证状况

经吉林今典律师事务所律师刘季对本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书,意见书认为:公司10007年第二次临时股东大会的召集、召开系统多多线程 符合相关法律、法规以及章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会的表决系统多多线程 合法。

备查文件:

1、与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十七日